【3440】日創プロニティ
定款一部変更に関するお知らせ
2019-10-29(15:30)
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定款一部変更 一部変更 定款
2019 年 10 月 29 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 日創プロニティ株式会社 代表取締役社長 石田 徹 （コード：3440 東証第二部・福証） 取締役経営企画室長 諸岡 （TEL 092-552-3749） 安名
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年 10 月 29 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を、2019 年 11 月 27 日開 催予定の第 36 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。 記 １．定款変更の目的 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補 欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明 確にするものであります。 また、 「会社法の一部を改正する法律」 （平成 26 年法律第 90 号）の施行により、責任限定契約を 締結できる会社役員の範囲が変更され、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役と の間でも責任限定契約を締結することが可能となりました。これに伴い、必要な人材を確保し、期 待される役割を十分に発揮できるようにするため、社外監査役ではない監査役との間で責任限定契 約を締結できるよう所要の変更を行うものであります。 ２．定款変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであ
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