【6551】ツナグＧＨＤ
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2019-10-24(16:00)
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2019 年 10 月 24 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社ツナググループ・ホールディングス 代 表 取 締 役 社 長 （コード番号：6551 取締役 経営企画本部長 米田 片岡 光宏 伸一郎 東証第一部）
（TEL. 03-3501-0279）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を 設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．指名・報酬委員会設置の目的 当社役員（執行役員を含みます。 ）の指名・報酬等に関する意思決定の公正性・透明性・客 観性を向上させ、 コーポレート ガバナンス体制を一層充実させることを目的としております。 ・ ２．指名・報酬委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し決定します。 ［指名に関する事項］
(1) 代表取締役及び役付取締役の選定・解職と取締役候補の指名を行うにあたって の方針と手続き (2) 株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案の原案 (3) 取締役会に付議する代表取締役、役付取締役その他経営陣（執行役員等）の選定 及び解職議案 (4) 最高経営責任者（社長）の後継者計画
［報酬に関する事項］
(1) 代表取締役、役付取締役、取締役その他経営陣（執行役員等）
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