【7955】クリナップ
経営諮問委員会の設置に関するお知らせ
2019-10-07(15:00)
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2019 年 10 月 7 日 各 位 会 社 名 クリナップ株式会社 代表者名 代表取締役 社長執行役員 竹内 宏 （コード番号 7955 東証第 1 部） 問合せ先 取締役 副社長執行役員 小島 輝夫 （TEL 03-3894-4771） 経営諮問委員会の設置に関するお知らせ 当社は、2019 年 10 月 7 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の 「経営諮問委員会」 を設置することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたし ます。 記 １．設置の目的 取締役会の諮問機関として、任意の「経営諮問委員会」を設置し、取締役および監査役 の指名・報酬等の決定に関する取締役会の機能の独立性、客観性を向上させ、より一層コ ーポレートガバナンス体制の充実を図ることを目的としております。 ２．本委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 （１） 取締役および監査役の選任および解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２） 取締役の報酬に関する事項 （３） その他、取締役会が必要と判断した事項 ３．本委員会の構成 （１） 取締役会が選定した３名以上の取締役および監査役で構成するものとします。 （２） 本委員会の過半数は、独立社外取締役および独立社外監査役とします。 ４．設置日 2019 年 10 月 7 日 以上
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