【7818】トランザクション
「報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2019-10-03(15:00)
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2019 年 10 月３日 各 位 会 社 名 株式会社トランザクション 代 表 者 代表取締役社長 石川 諭 （銘柄コード 7818 ：東証第一部） 問合せ先 取締役 北山 善也 電 話 03-6861-5577
「報酬委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「報酬委員会」を設 置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記
１．「報酬委員会」設置の目的 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬決定に関する手続きの客観性及び透明性を 確保し、取締役会の監督機能を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ るため、取締役会の任意の諮問機関として「報酬委員会」を設置することといたしました。 ２．「報酬委員会」の役割 取締役会の委任に基づき、報酬限度額の範囲内で、取締役の報酬に関する次の事項について 審議・決定します。 （１）取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の方針・決定方法等 （２）取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等 （３）上記のほか、必要と判断した事項 ３．「報酬委員会」の構成 報酬委員会は、取締役会で選定された３名の委員で構成し、過半数を独立社外取締役（監査 等委員）といたします。 ４．「報酬委員会」の設置日 2019 年 10 月３日
以上
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