【8030】中央魚
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2019-09-26(11:00)
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2019 年 9 月 26 日
各
位
会社名 中 央 魚 類 株 式 会 社 伊 藤 裕 康 東証第２部） 山 田 雅 之
代表者名 代表取締役会長 （コード番号 ８０３０ 問合せ先
（ＴＥＬ
取締役総務部部長
０３－６６３３－３０００）
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
当社は、9 月 25 日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問機関として「指 名・報酬委員会」の設置を決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １. 目 的 当社の取締役、執行役員（以下役員という）および相談役、顧問の指名・報酬につい て審議し、取締役会に答申することで、取締役会の監督機能の向上と当社および当社グ ループ全体の経営体制の強化を図ることを目的とします。 ２. 審議事項 1.役員の選任・解任に関する事項 2.役員の報酬および報酬制度に関する事項 3.その他指名・報酬に関して必要とする事項 ３. 委員会の構成 委 員：代表取締役、社外取締役、委員会から指名された取締役 委員長：社外取締役の中から選定する ４. 発足日 2019 年 9 月 25 日 以 上
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