【7781】Ｊ－平山
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2019-09-27(18:00)
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内部統制 不備
令和元年 9 月 27 日 各 位 会 社 名 代表者名 株式会社平山ホールディングス 代表取締役社長 平山 善一 （コード番号：7781 東証ＪＡＳＤＡＱ） 問合せ先 グ ル ー プ 戦 略 本 部 （TEL：03-5769-4680） 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、関東財務局に提出致します第 53 期（令和元年６月期） の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備がある旨を記載いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.
開示すべき重要な不備の内容 第 53 期（令和元年 6 月期）の決算手続きを進めていく中で、連結子会社である FUNtoFUN 株式会社と、連結子
会社化する前の株式会社大松サービシーズとの間で、平成 30 年 9 月から令和元年 6 月までを役務提供期間として締 結されたコンサルティング契約等約 54 百万円の売上取引について疑義があるとの当社の会計監査人である監査法人 から指摘を受け、本件取引について事実関係等の確認を行ってまいりましたが、その結果、本件取引については、契 約締結にあたり、FUNtoFUN 株式会社において稟議書による決裁手続きがとられておらず、本件取引の実在性に疑 義があることが認められました。当社は透明性の高い調査を実効的に実施する
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