【9119】飯野海
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2019-09-26(14:00)
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2019年９月26日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 飯野海運株式会社 代表取締役社長 當舍 裕己 （コード番号 9119 東・福） SR広報部長 大島 一祐 （TEL 03-6273-3069）
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬諮問委員 会」 （以下「委員会」という。 ）を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいた します。
記
１． 委員会設置の目的 委員会は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役候補等の指名および取締役の報酬に 関する手続き等の客観性・透明性・公正性を高め、取締役会の監督体制および説明責任を強 化し、コーポレートガバナンス体制をさらに充実させることを目的としております。 ２． 委員会の役割 委員会は、取締役会の諮問に基づき以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を 行います。 ① 代表取締役社長の選定および解職に関する事項 ② 取締役および監査役の選任および解任に関する事項 ③ 代表取締役社長等の後継者計画に関する事項 ④ 取締役の報酬制度における報酬の構成および水準に関する事項 ⑤ その他、取締役会が必要と判断した事項 ３． 委員会の構成 独立社外取締役３名および代表取締役２名の計５名で構成し、 委員長は代表取締役社長が 務めます。
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