【3361】トーエル
内部統制システムの整備に関する基本方針の一部改定に関するお知らせ
2019-07-30(16:00)
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内部統制
2019 年７月 30 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 ト ー エ ル
代 表 取 締 役 社 長
横 田 孝 治
（コード : 3361 東証第一部）
取締役副社長 管理本部長 澤 山 英 夫
（TEL 045－592－7777）
内部統制システムの整備に関する基本方針の一部改定に関するお知らせ
当社は、2019 年７月 30 日開催の取締役会において、内部統制システムの整備に関する基本方針を一部 改定することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 （改定箇所は下線で示してお ります。 ） 記 内部統制システムの整備に関する基本方針 １．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 当社グループは、「経営理念」の浸透と法令遵守の徹底を経営の最重要課題と位置づけ、コンプラ イアンス体制に係る規程を整備するとともに、当社にコンプライアンス委員会を設置し、当社グループ のコンプライアンスの取り組みを横断的に統括・管理の上、定期的に取締役会及び監査等委員会に報 告する。 ２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 取締役の職務の執行に係る情報については、文書（電磁的記録を含む。）を関連資料とともに「文 書規程」「情報リスク管理規程」に則り、各業務担当部署又は管理本部において適正に保存及び管理
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