【4409】東邦化
「内部統制システム構築の基本方針」改訂に関するお知らせ
2019-07-26(14:00)
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内部統制
2019 年 7 月 26 日 各 位 会社名 東邦化学工業株式会社 代表者名 代表取締役社長 (コード番号 中崎 龍雄 4409 東証２部) (℡.03-5550-3737)
問合せ先 総務本部長 井上 豊
「内部統制システム構築の基本方針」の改訂に関するお知らせ
当社は、2019 年７月 26 日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を改訂すること を決議しましたので、下記のとおり改訂後の内容をお知らせいたします。 記
内部統制システム構築の基本方針
１．コーポレートガバナンス体制
当社は、東京証券取引所有価証券上場規程等に基づき、コーポレートガバナンス・コードに対応す るための方針を定め、以下のとおり、当社及びグループ各社のコーポレートガバナンス体制の整備を 図る。 (1) 当社取締役及び監査役は、取締役会が決議した役員選定基準に基づき、常務以上の取締役及び社外 取締役で構成する役員人事諮問委員会が、その職務を果たすに相応しい資質を有する候補者を選定 し、取締役会での審議（監査役は監査役会の同意が前提）を経て、株主総会決議で承認される体制 である。 (2) 当社取締役は、法令、定款、取締役会規則に基づき、毎月開催する定時取締役会、適宜開催する臨 時取締役会で、当社及びグループ各社の職務執行状況について報告を受け、重要な経営判断につい て審議し決定する。
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