【5781】東邦金属
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2019-06-25(16:00)
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内部統制 不備
2019 年６月 25 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 東邦金属株式会社 代 表 取 締 役 社 長 小樋 誠二 （コード番号：５７８１） 取 締 役 総 務 部 長 森本 幾雄 （TEL. 06-6202-3376）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ 当社は、本日、金融商品取引法第 24 条の 4 の 5 第 1 項に基づき、近畿財務局に提出しま した 2019 年 3 月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に 係る内部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社は2013年10月から開始した一部取引において実在性に疑義があるとの情報を受 け、その事実経緯を把握し、その事実認識に基づく対応を当社が決定するため、2018 年９月28日に外部専門家を含む特別調査委員会を設置し、専門かつ客観的な視点から 事実関係の把握及び再発防止策の検討等を含め、調査が実施されました。 この結果、2018年11月９日に特別調査委員会より調査報告書が当社代表取締役社長 小樋誠二に提出され、調査の結果、当社関係者のいずれもが本件取引の具体的対象商 品を確認できたことはなく、客観的にもその実在性を確認できる資料はありませんで した。加えて裁判所を通した調査嘱託においても、
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