【7946】光陽社
内部統制システムの基本方針の改定に関するお知らせ
2019-06-21(16:00)
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内部統制
2019 年 6 月 21 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 （コード番号 問 い 合 せ 先 （ Ｔ Ｅ Ｌ 0 株 式 会 社 光 陽 社 代表取締役社長 犬養岬太 7946 東証第二部） 取締役業務本部長 冨 正俊 3 - 5 6 1 5 - 9 0 6 1 ）
内部統制システムの基本方針の改定に関するお知らせ
当社は、 2019 年 6 月 21 日開催の取締役会において、 会社法第 362 条 4 項 6 号に基づき、 業務の適正を確保するための体制について、内部統制システムの基本方針を一部改訂する ことを決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。 記 １．改正理由 2019 年 4 月子会社設立（2 社）に伴い、企業集団の内部統制システムとする。 ２．改正内容 （下線部分が改正内容）
①当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合すること を確保するための体制 ・当社及び当社子会社は、取締役及び使用人が法令・社是・社内規則及び社会的規範等 を遵守した行動をとるための規則として、法令遵守行動基準を定め、整備する。また、 当社の社長直轄の内部監査室により、当社グループとしてのコンプライアンスをはじめ とする内部統制のモニタリング体制を確保し、その結果を取締役に報告することにより 内部統制推進の円滑化を図る。 ・当社
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