【6093】エスクローＡＪ
指名・報酬委員会設置についてのお知らせ
2019-06-18(15:00)
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2019 年６月 18 日 各 位 会社名 代表者名 問い合わせ先 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン 代表取締役社長 本 間 英 明 （コード番号：6093 東証第一部） 取締役執行役員 管理本部長 太 田 昌 景 （TEL.03－6703－0500）
指名・報酬委員会設置についてのお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬委員 会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１. 設置の目的 当社は、独立社外取締役２名を選任し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまい りましたが、今後は、指名・報酬委員会において、取締役等の選解任や報酬等について審 議し、取締役会に対して提言する機能を確立することにより、これらの公正性、客観性お よび透明性を向上させ、当社グループのコーポレート・ガバナンス機能を強化してまいり ます。 ２. 提言事項 ① 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 ② 代表取締役の選定・解職に関する事項 ③ 取締役の報酬額、報酬水準及びその決定方法に関する事項 ④ 後継者計画（育成を含む）に関する事項 ⑤ 前各号に付随・関連する事項であって、指名・報酬委員会が必要と認めた事項 ３. 構成 指名・報酬委員会の委員は、取締役会により選定された５名以上の委員で構成し、半
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