【4112】保土谷化
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2019-06-17(16:00)
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2019 年６月 17 日 年 各 位
会 社 名 保土谷化学工 保 工業株式会社 社 代表者名 取締 代 締役社長 松 松本 祐人 （コ コード番号 4 4112 東証 1 部） 問合せ先 取締 問 締役兼専務執 執行役員 兼経営企画部 兼 部長 砂田 栄一 栄 （T TEL 03-5299 9-8019）
指名 名・報酬委員 員会設置に関 関するお知 知らせ
当社は は、2019 年６月 17 日開催の 月 の取締役会に において、取締 締役会の諮問機 機関として任 任意の「指名・ ・ 報酬委員 員会」を６月 25 日付けで設 設置することを決議いたし しましたので、 、下記のとお おり お知らせ せいたします。 。 記 １．指名・ ・報酬委員会設 設置の目的 役（監査等委員 員でない取締 締役、監査等委 委員である取締 締役のいずれ れも含む。）の の指名・報酬等 等に関する、 取締役 取締役 役会の機能の独 独立性・客観 観性と説明責任 任を強化することを目的と とします。 ・報酬委員会の役割 ２．指名・ 指名・ ・報酬委員会で では、次の事 事項について審 審議、答申を行 行います。 １）取 取締役の選任・解任と代表 表取締役および び役付取締役の選定・解職 職に関する方針 針 ２）株 株主総会に付議 議する取締役 役の選任・解任 任に関する議案 案 ３）取 取締役会
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