【7538】大水
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2019-06-17(14:00)
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令和元年６月 17 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社 大水 代表取締役社長執行役員 真部 誠司 （コード：7538、東証第二部） 取締役常務執行役員 重光 誠 管理本部長兼総務広報部長 （TEL．06－6131－5190）
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬委員会」を 設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記 １．設置の目的 この委員会は、取締役会から取締役及び執行役員（以下「取締役等」という）の指名・報酬に関す る事項の諮問を受けて審議し、 取締役会に答申することをもって、 コーポレートガバナンス体制全般 の機能強化に資することを目的とします。
２．審議事項
（１） 取締役等の選任、解任に関する事項 （２） 取締役等の報酬及び報酬制度に関する事項
a. 報酬制度の在り方、報酬体系及び報酬内容、固定報酬・業績連動報酬の配分 b. 業績連動報酬の内容、基準、役位別配分等に関する事項 c. 個別報酬に関する事項
（３） 取締役等の後継者計画、育成に関する事項 （４） 相談役の指名、報酬に関する事項 （５） その他、指名・報酬に関連する事項
３．委員構成 （１）３名以上とし、代表取締役、社外取締役、社外監査役から選定します。 （２）社外取締役及
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