【4423】アルテリア
定款一部変更に関するお知らせ
2019-05-31(17:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2019年５月31日 各 位 会 社 名 代表者名 問 合 せ先 アルテリア・ネットワークス株式会社 代表取締役社長CEO 株本 幸二 （コード番号：4423 東証第一部） 取締役常務執行役員CFO 建石 成一 （TEL. 03-6823-0349）
定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2019年5月31日開催の取締役会において、2019年6月27日開催予定の当社定時株主 総会（以下、「本総会」といいます。）に定款の一部変更に関する議案を付議することを決議いたし ましたので、お知らせいたします。 記 1. 定款変更の目的
当社は、会社法第460条第1項に基づき、剰余金の配当等に関する決定を取締役会のみの権 限としております。今般、当社の2019年3月期に係る計算書類が確定していない現況を踏まえ、 第５号議案「剰余金の処分の件」を本総会に上程し、株主の皆様のご承認を得て剰余金の配当 を実施すべく、本総会の第３号議案「資本準備金の額の減少の件」が承認可決されることを条件 として、剰余金の配当等の決定を、取締役会のみではなく、株主総会においても決定できるよう 変更するものであります。 2. 定款変更の内容 変更の内容は以下のとおりです。（下線は変更部分を示します。） 現 行 定 款 第39条（剰余金の配当等の決定機関） 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第 1項各号に定める事
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