【9265】ヤマシタヘルスケア
執行役員制度導入のお知らせ
2019-05-28(16:00)
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執行役員
２０１９年５月２８日 各 位
会 社 名 ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 代 表 者 氏 名 代表取締役社長 山下 尚登 （コード番号 9265 東証第一部） 問 合 せ 先 取締役 伊藤 秀憲 （ＴＥＬ 092-726-8200）
執行役員制度導入のお知らせ
当社は、２０１９年６月１日より執行役員制度を導入することを決定いたしましたので、下記の通り お知らせいたします。 記
１．制度導入の目的
① 持株会社としてグループ全体のガバナンスを強化する。 ② グループ事業会社における業務執行状況を管理し、推進を図る。 ③ グループ全体の経営資源の有効活用を図る。
２．制度の概要
①執行役員の選任及び解任は、取締役会の決議による。 ②取締役は執行役員を兼務することができる。 ③執行役員は担当業務の執行責任者として業務を執行する。 ④執行役員の任期は１年とし、再任を妨げないものとする。
３．導入時期
２０１９年６月１日
４．ガバナンス体制の模式図
株 主 総 会
選任・解任 選任・解任 選任・解任
取締役会 取締役
（監査等委員であるものを除く）
提言
指名・報酬 委員会
監査・監督
監査等委員会
連携
指示・報告 監査
会計監査人
（会計監査）
選定・監督・解任
代表取締役社長執行役員 執行役員
報告 監査
監査室 グループ経営会議
（内部監査）
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