【8541】愛媛銀
執行役員制度の導入ならびに取締役・監査役の異動に関するお知らせ
2019-05-27(16:00)
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取締役 監査 異動 執行役員
2019 年 5 月 27 日 各位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社 頭取 愛媛銀行 義教 三宅 和彦 西川
（コード番号 8541 東証第 1 部） 企画広報部長 （TEL．089－933－1111）
執行役員制度の導入ならびに取締役・監査役の異動に関するお知らせ
当行は、2019 年 5 月 27 日開催の取締役会において、2019 年 6 月 27 日付にて執行役員制度を 導入することを下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 なお、取締役・監査役の異動につきましては 2019 年 6 月 27 日開催予定の第 115 期定時株主 総会および株主総会終了後の取締役会で決定する予定です。 １．執行役員制度の導入について （１） 導入目的 ①経営の意思決定と執行機能を明確にし、透明性を高めた企業統治体制を整える。 ②取締役数の最適化を図り、取締役会の活性化および意思決定の迅速化を図る。 （２） 制度の概要 ①執行役員は取締役会決議により選任する。 ②執行役員の任期は 1 年とする。 ③執行役員は、経営方針に基づき、業務執行の責任者として担当業務を執行する。 （３） 導入時期 2019 年 6 月 27 日予定 ２．取締役・監査役の異動 （１）昇格取締役候補 常務取締役 （２）新任取締役候補 取 取 締 締 役（社外取締役） 役（社外取締役） 仙波 真鍋
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