【7673】ダイコー通産
「指名委員会」及び「報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2019-05-28(15:00)
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2019 年 5 月 28 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ダイコー通産株式会社 代表取締役社長 河田 晃 取締役管理部長 白井 充 （TEL．089－923－6644）
（コード番号：7673 東証市場第二部）
「指名委員会」及び「報酬委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、2019 年 5 月 28 日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問委員会である「指名委員 会」及び「報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．委員会設置の目的 各委員会は、社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保することで、取締役の人事や報酬等に関する 決定プロセスの客観性及び透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実・強化を図ることを 目的としております。 ２．委員会の役割 各委員会は、取締役会の諮問に基づき、主に以下の事項の審議を行います。 (1)指名委員会 ①取締役の選任及び解任に関する株主総会議案に関する事項 ②代表取締役の選定・解職に関する事項 ③役付取締役の選定・解職に関する事項 ④後継者計画に関する事項 ⑤その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 (2)報酬委員会 ①取締役が受ける報酬等の方針（株式関連報酬の付与基準等を含む）の策定に関する事項 ②取締役が受ける個人別の報酬等に関する事項 ③前
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