【6323】ローツェ
「指名報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2019-05-30(15:00)
関連タグ：
2019 年 5 月 30 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ローツェ株式会社 代表取締役社長 藤代 祥之 （コード：６３２３・東証第一部） 取締役管理部長 岩瀬 好啓 （ＴＥＬ：０８４－９６０－０００１）
「指名報酬委員会」の設置に関するお知らせ
当社は本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置 することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記
1. 委員会設置の目的
取締役等の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスを透明化・客観化することで監督機能の強化 をはかり、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関とし て「指名報酬委員会」を設置することにいたしました。
2. 委員会の役割
取締役会の諮問に基づき、次の各事項を審議し、答申を行います。 （1） 取締役等の候補者の指名に関する事項 （2） 取締役等の報酬等に関する事項 （3） 代表取締役の後継者計画に関する事項 （4） 取締役等の指名・報酬等にかかる基本方針・基準に関する事項 （5） 上記のほか、取締役会が指名報酬委員会に諮問した事項
3. 委員会の構成
指名報酬委員会の委員は 3 名以上の取締役で構成し、 うち過半数は独立社外取締役といたします。 なお、指名報酬委員会設置時における委員は以下のとおりです。 委員
関連タグ：
「指名報酬委員会」の設置に関するお知らせ