【9385】ショーエイコーポ
当社取締役会の実効性の評価結果の概要について
2019-05-21(15:00)
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取締役
2019 年５月 21 日
各
位
会 社 名 株式会社ショーエイコーポレーション 代 表 者 名 代表取締役社長 芝 原 英 司 (コード番号： 9385 東証第一部) 問 合 せ 先 代表取締役専務 有 村 芳 文 電 話 番 号 ０６－６２３３－２６３６
当社取締役会の実効性の評価結果の概要について
当社は、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会のより一層の機能を向上させることを 目的として、取締役会の実効性に関する分析・評価を行いました。 その結果の概要を下記のとおりお知らせいたします。 記 １．評価の方法 社外を含む全ての取締役（監査等委員を含む）に対し、評価の主旨等を説明の上、取締役評価に 関する「質問票」を配布し、回答を得ました。 ２．評価項目 全部で 34 項目について実効性の質問を行い、概要については以下のとおりです。 （１）取締役会の構成について （人数、多様性、社外取締役の能力等） （２）取締役会の運営について （スケジュール、配布資料、議事の進行等） （３）取締役会の議題について （議題の選定、中期経営計画承認、リスク審議等） （４）取締役会を支える体制について （情報提供、監査部門との連携、トレーニング機会の提供等） ３．評価結果の概要 取締役会の構成、運営については、人数、開催頻度等において、適切であるとの評価結果とな りました。一方で取
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