【2883】大冷
定款一部変更に関するお知らせ
2019-05-20(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2019年５月20日
各 位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社 大 冷 齋藤 修 黒川 岳夫
代表取締役社長
（コード番号：2883 東証第一部） 常務取締役管理統括本部長 （電話番号：03-3536-1551）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 20 日開催の取締役会において、2019 年６月 18 日開催予定の第 48 回定時株 主総会での承認を前提として、 監査等委員会設置会社へ移行するため、 同定時株主総会において 「定 款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１） 経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を実現することを目的 として監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員会および監査等委員に関する規定 の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものです。 （２） 取締役（業務執行取締役等であるものを除く。 ）が期待される役割を十分発揮できるよう、 会社法第 427 条に定める責任限定契約の締結を可能とするべく所要の変更を行うものです。 （３） 単元未満株式の売渡請求に関する制度を導入すべく、変更案第９条（単元未満株主の売渡請 求）を新設するものです。 （４） 上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うもの
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