【8897】タカラレーベン
定款一部変更に関するお知らせ
2019-05-16(17:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2019 年５月 16 日 各 位
会 社 名 株 式 会 社 タ カ ラ レ ー ベ ン 代表者名 問合せ先 代 表 取 締 役 社 長 島田 社 長 室 長 鈴木 和一 健介 （コード番号 8897 東証第一部） （TEL 03-6551-2130）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019年６月26日開催予定の第47期定時株主総会に、下記のと おり、定款一部変更の議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１）コーポレート・ガバナンスの充実を機動的に行えるよう、会社法上の制度ではない役付取締役の 改廃は取締役会で行うこととし、現行定款第 22 条第２項の役付取締役に関する規定を削除するも のであります。 （２）法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役の選任方法を明確にするた めの規定を新設するとともに、補欠監査役の選任決議における定足数について、監査役と同様の規 定を設けるものであります。 ２．定款変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりであります。 ３．日 程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 2019 年６月 26 日（水） 2019 年６月 26 日（水） 以 上
（別紙） 変更内容
（下線は変更部分を示します。 ） 現 行 定 款 変 更 案
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