【1514】住石ＨＤ
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ
2019-05-15(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款 監査
2019 年 5 月 15 日 各 位 会 社 名 住石ホールディングス株式会社 代表取締役社長 長 崎 駒 樹 取締役総務部長 福 山 弘 記 代表者名 問合せ先
（コード番号 1514 東証第１部） （TEL 03-5733-9901）
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2019 年６月 27 日開催予定の第 11 期定時株主総会に 「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行するための「定款一部変更の件」を 付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記 １．監査等委員会設置会社への移行 当社は、 コーポレート・ガバナンスの強化を経営上の重要課題の一つとして認識し、 経営の監督・ 意思決定機能と業務執行機能を分離した執行役員制度の導入や、 ２名の社外取締役及び２名の社外 監査役を選任するなど、 取締役会の監督機能と監査役の監査機能の強化に取り組んでまいりました。 今般、 監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により、 取締役会の監督機 能を強化することで、 コーポレート・ガバナンスのより一層の強化と企業価値の向上を図ることを 目的に、監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。 ２．移行の時期 2019 年６月 27 日開催予定の第 11 期定時株主総会にお
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