【9388】Ｐ－パパネッツ
定款の一部変更に関するお知らせ
2019-05-14(16:40)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2019 年 5 月 14 日 各位 会 社 名 代表者名 問合せ先 T U E R L L 株式会社パパネッツ 代 表 取 締 役社長 伊藤 裕昭 常務取締役 宮﨑 恵子 048-960-5088 http://www.papanets.co.jp
(コード番号 9388 TOKYO PRO Market)
定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2019 年４月 15 日開催の取締役会において、2019 年 5 月 22 日開催予定の第 24 回定時株主総会に、 「定款一部変更の件」を付議することを決議致しましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
１．定款変更の理由 当社は、会社法第２条第６号に定める大会社には該当しませんが、同法の規定に基づく監査役会を設置する ことでコーポレートガバナンスの一層の強化を図ることと致します。これに伴う文言を追加し、併せてその他 の文言の追加等所要の変更を行うものであります。 ２．日程 取締役会決議 効力発生日 2019 年 4 月 15 日 2019 年 5 月 22 日 変 更 案 第１条～第 3 条 （現行どおり） （機関） 第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機 関を置く。 １．取締役会 ２．監査役 ３．監査役会 第 5 条～第 22 条 （現行どおり） （取締役会の招集通知） 第 23 条 取締役会の招集通知
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