【5304】ＳＥＣカーボン
取締役候補者および監査役候補者選任に関するお知らせ
2019-05-14(15:20)
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取締役 監査
2019 年 5 月 14 日 各 位
会社名 代表者 （コード番号 問合せ先 TEL
ＳＥＣカーボン株式会社
代表取締役社長 中島 耕 5304 東証第二部） 総務部長 大津 寿一 06-6491-8600
取締役候補者および監査役候補者選任に関するお知らせ
当社は、2019 年 5 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者および監査役候 補者を選任し、2019 年 6 月 27 日開催予定の当社第 99 回定時株主総会に取締役選任議案および監 査役選任議案として付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 なお、監査役候補者の選任議案を付議することについては、監査役会の同意を得ております。 記 １． 取締役候補者 大谷 民明 中島 耕 再任 再任 再任 （代表取締役会長） （代表取締役社長） （社外取締役）
大谷 壽一
※ （ ）内は現役職です。 ※ 大谷壽一氏は社外取締役候補者です。 また、同氏を東京証券取引所の定める「独立役員」として届け出ており、同氏の再 任が承認された場合には、引き続き「独立役員」に指定する予定です。 ※ 常務取締役 佐近啓一氏は、 上記定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任 されます。なお、退任後は当社常任顧問に就任予定です。 ※ 取締役 橘 博氏は、上記定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任され
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