【1879】新日本建
定款の一部変更および特別損失の発生に関するお知らせ
2019-05-14(14:00)
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定款の一部変更 一部変更 特別損失 定款
2019 年５月 14 日 各 位 会 社 名 新 日 本 建 設 株 式 会 社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 髙見 克司 （コード番号：１８７９ 東証第一部） 問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 高橋 苗樹 （ＴＥＬ．０４３－２１３－１１１１）
定款の一部変更および特別損失の発生に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 14 日開催の取締役会において、定款の一部変更を決議し、また創業者功労 金の贈呈を決議したことに伴い特別損失を計上することといたしましたので、下記のとおりお知 らせいたします。 なお、本件につきましては、2019 年６月 27 日開催予定の第 55 回定時株主総会おいて承認を受 けることを前提としております。 記 １．変更の理由 代表取締役会長が退任することおよび取締役と執行役員の役割・責任を明確化するため、 社長を除く役付取締役の規定を削除するとともに、第 14 条（招集権者および議長） 、第 23 条（取締役会の招集権者および議長）について、所要の変更を行うものであります。 ２．変更の内容 現 行 （招集権者および議長） 第14条 (１ )株 主 総 会 は 、 表 取 締 役 社 長 が こ 代 れを招集し、議長となる。 (２ ) 代 表 取 締 役 社 長 に 事 故 が あ る と き は 、取 締 役 会 に お い て あ ら か
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