【9072】ニッコンＨＤ
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2019-05-10(17:40)
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取締役
2019 年５月 10 日
各 位
会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社 （コード番号 9072 東証第 1 部） 問合せ先 取締役 常務執行役員 佐 野 恭 行 ＴＥＬ ０３－３５４１－５３３０ 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 黒 岩 正 勝
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社は、取締役会の実効性を高め企業価値向上を図ることを目的として、2019 年 3 月期 における取締役会の実効性の評価・分析を行いましたので、以下のとおりご報告いたしま す。 １．前回（2018 年 3 月期）の取締役会評価における実効性向上へ向けた取り組みについて ① 取締役会の運営について 前回（2018 年 3 月期）の課題 取締役会の議案説明資料の開示時期につい 取り組み状況 取締役会の議案説明資料の開示時期につい りましたが、まだ完全に３日前までに全資 料の開示には至りませんでした。引き続き ３日前までに全資料の開示の改善に努めて まいります。 ② 取締役会における審議について 前回（2018 年 3 月期）の課題 業務の迅速な執行を図るために、事務局に おいて過去の上程議案の分析を行い、取締 役会付議事項上程基準の見直し検討を行 い、取締役の権限拡充是非を含めて取締役 会において決定する。 取り組み状況 業務の迅速な執行を図るために、「関係会 社規程」の一部
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