【6364】北越工
監査等委員会設置会社への移行、定款一部変更及び役員の異動に関するお知らせ
2019-05-10(13:00)
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定款一部変更 役員の異動 一部変更 定款 監査 異動
2019 年５月 10 日 各 位
上場会社名 代表者 問合せ先責任者 北越工業株式会社 (URL http://www.airman.co.jp/) 代表取締役社長 寺尾 正義 (コード番号：6364 東証第一部) 常務取締役管理本部長 上原 均 (TEL 0256-93-5571)
監査等委員会設置会社への移行、定款一部変更及び役員の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年６月 26 日開催予定の当社第 88 回定時株主総会で承認 されることを条件として、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」への移行、定款一部変 更及び役員の異動について決議するとともに、同定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 １．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 当社といたしましては、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員 である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能の実効性を高め、 コーポレートガバナンスの一層の強化を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行 により、経営の柔軟性と効率性を高めるため、監査等委員会設置会社へと移行することといたしま した。 （２）移行の時期 2019年６月26日開催予定の第88回定時株主総会において、必
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