【4042】東ソー
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2019-05-09(15:00)
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2019 年 5 月 9 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先責任者 東 ソ ー 株 式 会 社 山本 寿宣 木内 孝文 代表取締役社長 広報室長
（コード番号 4042 東証第１部） （TEL 03-5427-5103）
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、指名・報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、 下記の通りお知らせいたします。 記 １．指名・報酬諮問委員会設置の目的 コーポレート・ガバナンス強化の一環として、取締役、監査役、執行役員の指名・報酬等に 関する公正かつ透明性の高い手続きを行うため、取締役会の諮問機関として設置いたします。 ２． 「指名・報酬諮問委員会」の審議事項 （１）取締役候補及び監査役候補の指名に関する株主総会議案事項 （２）代表取締役の選定・解職に関する事項 （３）役付取締役の選定・解職に関する事項 （４）業務執行取締役の選定及び解職に関する事項 （５）執行役員の選任・解任に関する事項 （６）役付執行役員の選定・解職に関する事項 （７）代表取締役社長の後継者計画（育成を含む）に関する事項 （８）取締役、執行役員の報酬等に関する事項 （９）その他指名・報酬に関する事項 ３．指名・報酬諮問委員会の構成 指名・報酬諮問委員会は取締役社長を含む委員３名以上で構成し、その過半数は独立社外 取締役といたし
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