【5344】ＭＡＲＵＷＡ
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
2019-04-26(11:20)
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定款一部変更 一部変更 定款 監査
2019 年４月 26 日 各 位 会社名 代表者 （コード番号 問合せ先 株式会社 ５３４４ ＭＡＲＵＷＡ 神戸 及位 誠 環 東証・名証第 1 部） (TEL 0561-51-0839) 代表取締役社長 取締役管理本部長
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年６月 25 日開催予定の当社第 46 期定時株主総会において承 認されることを条件として、現在の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いた しました。これに伴い、同定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。
記
１．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 当社は、取締役の職務の執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締 役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスの一層の充実を図るため、現在の監査役会設置会社 から監査等委員会設置会社に移行するものです。
（２）移行の時期 2019 年６月 25 日開催予定の当社第 46 期定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承 認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。
２．定款変更 （１）定款変更の目的 ①監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監
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