【8803】平和不
定款一部変更に関するお知らせ
2019-04-25(16:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2019 年４月 25 日 各 位
東京都中央区日本橋兜町１番１０号 平 和 不 動 産 株 式 会 社 代表取締役社長 岩熊博之 (コード番号 8803)東京・名古屋市場第一部・福岡・札幌 問合せ先 取締役常務執行役員 岩崎範郎 ＴＥＬ ０３－３６６６－０１８２
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2019年４月25日開催の取締役会において、定款一部変更に関する議案を、2019年 ６月26日開催予定の当社第99回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記 のとおりお知らせいたします。 記 １．提案の理由 ①取締役の任期 取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築 するため、取締役の任期を２年から１年に短縮することとし、現行定款第21条につき所要 の変更を行うものであります。ただし、2018年６月26日開催の第98回定時株主総会におい て選任された取締役の任期については、従前の規定が適用されることを明確にするため附 則を設けるものであります。 ②責任限定契約 業務執行取締役等でない取締役および監査役として適切な人材の招聘を容易にし、期待 される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条の規定に基づく責任限定 契約を締結することができる旨の規定として、現行定款第28条および現行定款第36条の一 部を変更するものであります
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