【5702】大紀アルミ
定款の一部変更に関するお知らせ
2019-04-24(15:10)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2019 年４月 24 日
各
位
会 社 名 株式会社大紀アルミニウム工業所 代 表 者 名 代表取締役社長 山本 隆章 （コード番号：５７０２ 東証第一部） 問 合 せ 先 常務取締役 小川 泰司 （ＴＥＬ０６－６４４４－２７５１）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年４月 24 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2019 年６月 21 日開催予定の第 92 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 定款変更の目的 今後の経営環境の変化に迅速に対応するための経営体制の改革施策として、 当社では、 2019 年４月 24 日の取 締役会において、執行役員制度の導入を決定しました。これにより、取締役会につきましては、経営意思決定 機能と業務執行監督機能をより明確にするとともに、より一層活発かつ十分な議論がなされ、迅速・的確な意 思決定ができるよう、取締役員数の減員及び役付取締役の規定の変更と執行役員及び役付執行役員に関する規 定を追加するものであります。
２．定款変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりであります。
３． 日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 2019 年６月 21 日 2019 年６月 21 日 以 上
別 紙 （下線は変更部分を示します。
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