【6651】日東工
内部統制システムの基本方針の一部改定に関するお知らせ
2019-04-22(15:00)
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内部統制
2019 年４月 22 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 日 東 工 業 株 式 会 社 取締役社長 佐々木 拓郎 (コード 6651 東証･名証第１部) 総 務 部 長 蔵 辰 紀 (ＴＥＬ．0561-64-0112)
内部統制システムの基本方針の一部改定に関するお知らせ
当社は、 2019 年４月 22 日開催の取締役会において、 内部統制システムの基本方針の一部改定を 決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします（変更箇所は下線で示しております） 。
記
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を 確保するための体制 １ 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 ①当社グループは、 取締役等および使用人が法令および社会通念等を遵守した行動をとるた めに「日東工業グループ企業倫理綱領」を作成し、全役職員に配布して教育を実施する。 また当社は、 「内部統制規程」を定め、内部統制全体を統括する組織として、 「内部統制委 員会」を設置し、運用する。 ②当社は、内部監査を担当する組織として取締役社長に直属する「監査室」を設置し、監査 室は監査方針・監査計画・監査結果を監査等委員会に報告する。 ③グループ全体における法令遵守の観点から、これに反する行為等を早期発見し、是正する ため社内相
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