【5277】Ｊ－スパンクリート
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2019-04-12(16:00)
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2019 年 4 月 12 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 株式会社スパンクリートコーポレーション 代表取締役社長 浮 田 聡 （コード：５２７７ ＪＡＳＤＡＱ） 問い合わせ先 執行役員管理本部長 井 上 卓 郎 （ＴＥＬ．０３－５６８９－６３１１）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、当社取締役会の任意の諮問機関であ る指名・報酬委員会の設置を決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．指名・報酬委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレー ト・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の下に、その諮問機関として任意の指名・ 報酬委員会を設置いたします。 ２．指名・報酬委員会の概要 ① ② ③ 委員会の構成 指名・報酬委員会は、代表取締役社長及び取締役会の決議によって 選任する独立社外取締役 2 名の合計 3 名で構成する。 委員長の選任 指名・報酬委員会の委員長は、取締役会の決議によって独立社外取 締役の中から選任する。 委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について 審議し、決定の上、取締役会への答申を行う。 (1) (2) (3) 取締役及び監査役の選任及び解任に関する株主総会議案の 原案 代表取締役、取締役社長その他の役付取締役
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