【2918】わらべや
監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ
2019-04-12(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款 監査
2019 年 4 月 12 日 各 位
会 社 名 わらべや日洋ホールディングス株式会社 代表者名 代表取締役社長 大友 啓行 （コード番号 ２９１８ 東証第一部） 問合せ先 取締役常務執行役員 浅 野 直 （ Ｔ Ｅ Ｌ .０ ３ － ５ ３ ６ ３ － ７ ０ １ ０ ）
監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年 5 月 23 日開催予定の第 55 回定時株主総会での承認を前提として、監 査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い同定時株主総 会に「定款一部変更の件」を付議することを決定いたしましたので、下記のとおりお知ら せいたします。 なお、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきましては、本日付の「監査等委員 会設置会社移行後の役員人事および当社子会社の役員等の異動に関するお知らせ」におい て別途開示しております。 記 １．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 委員の過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を設置することで取締役会の監 督機能を強化し、 コーポレートガバナンスの一層の充実を図るため、 監査役会設置会社 から監査等委員会設置会社に移行するものです。 （２）移行の時期 2019 年 5 月 23 日開催予定の当社第 55 回定時株主総会において、 移行に必要な定款 変更等につい
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