【9380】東海運
「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2019-03-29(14:00)
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内部統制
平成 31 年 3 月 29 日 各 位 会 社 名 東 海 運 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 長 島 康 雄 （コード番号：9380 東証第一部） 問合せ先 総 務 法 務 部 長 藤 井 豊 久 （ TEL. 03-6221-2201） 「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、 「内部統制システムの整備に関する基本方針」に関し、本年 4 月 1 日 より下記のとおり一部改定することを決議しましたので、お知らせいたします。 なお、変更箇所は下線で示しております。 記 １．基本的な考え方 当社は、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、法令遵守を確保するため、コーポレートガバナンス と有機的に一体となった内部統制システムを以下の方針に基づき整備するものとし、 既存の規程、 組織及び 運用方法を継続的に改善するものとする。 ２．個別の体制についての方針 （１）当社の役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 当社は、法令、定款はもちろんのこと、経営理念、行動指針、社内規程をはじめ企業倫理を遵守し、自 律的に管理できる企業風土を醸成するための体制を整備するものとする。 具体的には、コンプライアンス規程、内部通報規程、コンプライアンスマニュアルに基づき、コンプラ イアンス委員会を中心に、
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