【4021】日産化
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2019-03-26(14:00)
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2019 年 3 月 26 日 各位 会社名 日 産 化 学 株 式 会 社 代表者名 取 締 役 社 長 木 下 小 次 郎 （コード番号 4021 東証第１部） 問合せ先 Ｃ Ｓ Ｒ ･ 広 報 室 長 松岡健 （TEL 03-4463-8123） 指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬 諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １． 設置の目的 取締役の指名、報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポ レートガバナンスの更なる充実を図ることを目的として、取締役会の下に、独立社外取締役を主 要な構成員とする指名・報酬諮問委員会を設置することといたしました。 ２． 指名・報酬諮問委員会の役割 指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、その内容を 取締役会へ答申します。 （主な審議項目） (1) 取締役及び監査役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案 (2) 経営陣幹部（代表取締役及び役付取締役）の選任及び解任の原案 (3) 「取締役・監査役候補者の指名及び経営陣幹部の選解任の方針」 等の方針の制定、 変更、 廃止 (4) 経営陣幹部の後継者計画の原案 (5) その他、取締役・監査役候補者の指
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