【8897】タカラレーベン
指名委員会および報酬委員会の設置に関するお知らせ
2019-03-25(17:00)
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2019 年３月 25 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 タ カ ラ レ ー ベ ン 代 表 取 締 役 社 長 島田 和一 健介 （コード番号 8897 東証第一部） 総合企画本部 IR 室長 鈴 木 （TEL 03-6551-2130）
指名委員会および報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名委員会および報 酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 委員会設置の目的 各委員会は、社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保することで、取締役等の人事や報酬等 に関する決定プロセスの客観性および透明性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層の充実・ 強化を図ることを目的としております。 ２． 委員会の役割 各委員会は、取締役会の諮問に基づき、主に以下の事項を審議し、答申いたします。 （１） 指名委員会 ① 取締役および執行役員等の候補者の指名に関する事項 ② 代表取締役の指名、後継に関する事項 ③ 取締役等の指名に関する基本方針や基準に関する事項 ④ その他、取締役会が指名委員会に諮問した事項 （２） 報酬委員会 ① 取締役および執行役員の報酬に関する事項 ② 取締役等の報酬に関する基本方針・基準に関する事項 ③ その他、取締役会が報酬委員会に諮
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