【6513】オリジン電
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2019-03-25(14:00)
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2019 年 3 月 25 日 各 位 会 社 名 オ リ ジ ン 電 気 株 式 会 社 代 表 取 締役 社 長 6513 妹 尾 一 宏 代 表者 名 コード番号 問合せ先
東証第一部
取締役執行役員 樋 口 淳 一 管理本部長
TEL （ 048-755-9711 ）
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、2019 年 3 月 25 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬 委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．設置の目的 取締役および執行役員の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コ ーポレートガバナンスの充実を図るため、任意の「指名・報酬委員会」を設置するものです。 ２． 「指名・報酬委員会」の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 ・取締役および執行役員の選解任の方針 ・後継者計画 ・株主総会に付議する取締役の選任議案および解任議案 ・代表取締役の選定および解職に関する事項 ・役付取締役の選定および解職に関する事項 ・取締役会に付議する執行役員の選任議案および解任議案 ・社外取締役の独立性基準 ・取締役および執行役員の報酬の方針および報酬制度 ・取締役（監査等委員であるものは除く。 および執行役員の個人
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