【4044】セ硝子
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2019-03-25(16:00)
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2019 年 3 月 25 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 セントラル硝子株式会社 代表取締役社長執行役員 清水 正 （コード番号 4044 東証第一部） 執行役員経営管理室長 宮内 徹 （TEL．03-3259-7062）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を 設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．委員会設置の目的 取締役及び監査役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化する ことにより、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関 として「指名・報酬委員会」を設置することといたしました。 ２．委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、取締役会に答申を行います。 （１）取締役及び監査役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案 （２）代表取締役及び業務執行取締役の選定及び解職の原案 （３）業務執行取締役の職務分担の原案 （４）取締役及び監査役の報酬等に関する株主総会議案の原案 （５）取締役の個人別報酬等の決定に関する方針の原案 （６）上記の決議をするために必要な基本方針等の制定、変更、廃止 （７）最高経営責任者等の後継者の育成方法への関与 ３．委員会
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