【8386】百十四銀
定款一部変更に関するお知らせ
2019-03-26(15:30)
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定款一部変更 一部変更 定款
2019 年 3 月 26 日
各
位
会 社 名 株式会社 百十四銀行 (コ－ド番号：8386 東証第１部) 問 合 せ 先 執行役員経営企画部長 ( TEL. 087 - 836 – 2787 ) 佐久間 達也 代 表 者 名 取締役頭取 綾田 裕次郎
定款一部変更に関するお知らせ
当行は、2019 年 3 月 26 日開催の取締役会において、2019 年 6 月下旬開催予定の第 150 期定時 株主総会に、相談役制度の廃止に伴う「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしました ので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の理由 コーポレート・ガバナンスの一層の強化のため相談役制度を廃止することに伴い、 現行定款 第 25 条に定める相談役に関する規定を削除し、以下の条数を繰り上げるものであります。 ２．定款変更の内容 (下線は変更部分を示します。) 現 行 定 款 (相談役) 第25条 取締役会は、その決議によって相談役 若干名を定めることができる。 第26条～第41条 (条文省略) 第25条～第40条 変 更 案 (削除)
(現行どおり)
３．日程 定款変更のための定時株主総会開催日 定款変更の効力発生日 ４.その他 現相談役 竹﨑 克彦及び渡邊 智樹の両名は、 2019 年 3 月 31 日をもって任期満了に伴い相談 役を退任いたします。 以
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