【3196】ホットランド
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
2019-03-04(17:00)
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平成 31 年３月４日 各 位 会 住 社 名 株 式 会 社 ホ ッ ト ラ ン ド 所 東京都中央区新富一丁目９番６号 （コード番号：3196 東証第一部） 問 合 せ 先 財 務 経 理 本 部 長 武藤 靖 TEL. 03-3553-8118
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 佐瀬守男
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成31年３月28日開催予定の第28期定時株主総会での承認を前提として、 監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社移行後の役 員人事に関するお知らせ」にて別途開示しております。 記 １．監査等委員会設置会社への移行 （１）目的 ①委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担う ことでより透明性の高い経営を実現し、 国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制の構 築を目指します。 ②取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、 取締役会の適切な監督のもとで経営の意思 決定及び執行の更なる迅速化を図ります。 （２）移行の時期 平成 31 年３月 28 日開催予定の第
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