【3998】Ｍ－すららネット
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2019-03-01(17:00)
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内部統制 不備
平成 31 年 3 月 1 日 各 位
会 社 名 代表者名
株 式 会 社 す ら ら ネ ッ ト 代表取締役社長 （コード番号：3998 湯野川 孝彦
東証マザーズ） 丹 羽 教 夫
問合せ先
取 締 役 Ｃ Ｆ Ｏ
（TEL.03-5283-5158）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、平成 31 年 3 月 28 日に提出する予定の平成 30 年 12 月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備 があり、 当社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載することとなりましたので、 下記の通りお知らせいたしま す。
記
１．開示すべき重要な不備の内容 当事業年度において、 当社は適切な経理・決算業務のために必要かつ十分な専門知識を有した社内における人材が 不足しており、決算・財務報告プロセスに係る内部統制の整備及び運用が不十分であり、当該財務報告に係る内部統制 の不備は、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、平成 30 年 12 月 31 日現在において、 当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
２．事業年度末日までに是正できなかった理由 当社は、経理実務担当者５名から退職の申し出を受けた後、直ちに５名の新規雇用により、決算・財務報告プロセス に係る内部統制の整備及
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