【1435】ＴＡＴＥＲＵ
役員人事及び執行役員制度の見直し並びに定款一部変更に関するお知らせ
2019-02-25(19:00)
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平成 31 年２月 25 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 Ｔ Ａ Ｔ Ｅ Ｒ Ｕ 代表者名 代 表 取 締 役 C E O 古 木 大 咲 （コード番号：1435 東証第一部） 問 合 せ 先 常務取締役 CFO 経営管理本部長 高 杉 雄 介 （TEL．03-6447-0651）
役員人事及び執行役員制度の見直し並びに定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 30 年 12 月 27 日付で公表いたしました「特別調査委員会」からの「調査結果報告書」（以 下、「本報告書」という。）を受け、平成 30 年９月 14 日付「当社従業員による不適切行為に対する再発防 止策に関するお知らせ」にて公表いたしました再発防止策に加え、本報告書における再発防止策の提言につ いても検討を重ねてまいりました。 当社は、本報告書の提言に基づき、平成 31 年２月１日付けでコンプライアンス統括本部を創設いたしま したが、コンプライアンス統括本部長には、コンプライアンスに見識の高い社外出身の取締役を招聘する方 針であります。また、現在の 10 名の取締役会の構成（業務執行に関わる社内出身の取締役７名及び監査等 委員である取締役３名（いずれも社外取締役３名））を見直し、取締役会の改革を実行するために業務執行 に関わる社内出身の取締役４名、新任の社外出身の取締役１名、監査等委員である取締役３名の計
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