【6986】双葉電子
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2019-02-22(15:00)
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2019 年２月 22 日 各 位 会 社 名 双 葉 電 子 工 業 株 式 会 社 代 表 者 代表取締役社長 高 橋 和 伸 （コード番号 ６９８６ 東 証 第 一 部） 問合せ先 執 行 役 員 中 村 正 行 業務管理本部長 Ｔ Ｅ Ｌ ０ ４ ７ ５ （ ２ ４ ） １ １ １ １
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、2019 年２月 22 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、 「指名・報酬委員 会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役の指名・報酬等に関する決定プロセスの客観性および透明性を高め、コーポレート・ガバナンス の一層の充実を図ることを目的としております。 ２．指名・報酬委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会へ答申いたします。 （１）取締役の選任および解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２）代表取締役の選定および解職に関する事項 （３）取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 （４）各取締役の報酬に関する事項 （５）その他、経営上の重要事項で取締役会が必要と認めた事項 ３．指名・報酬委員会の構成 独立社外取締役を過半数とする委員３名以上で構成し、委員長は取締役会の決議によって選定します。 なお、委員会設置時の委員
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