【8011】三陽商
定款一部変更に関するお知らせ（取締役会の招集者および議長の変更）
2019-02-14(11:00)
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定款一部変更 一部変更 取締役 定款
2019 年２月 14 日 各 位 会 社 名 株式会社 三 陽 商 会 代表取締役社長兼社長執行役員 岩田 功 （コード番号：8011 東証第一部） 問 合 せ 先 経営統轄本部 企業コミュニケーション部長 岩崎 麻佐子 TEL（03）6380-5055 代 表 者 名
定款一部変更に関するお知らせ（取締役会の招集者および議長の変更）
当社は、2019 年２月 14 日開催の取締役会において、取締役会の招集者および議長の変更にかかる定款一部 変更について 2019 年３月 28 日開催予定の第 76 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記 のとおり、お知らせいたします。 記 １．変更の理由 当社は、取締役会の柔軟な運営を可能とすることを目的として、取締役会の招集者および議長につき、取締 役社長に加えて、取締役会長においても務めることができるよう、必要な変更を行うものであります。 ２．変更の内容 （下線は変更部分を示します。 ） 現行定款 （取締役会） 第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合 を除き、取締役社長が招集し、議長となる。 ただし、取締役社長に事故あるときは、あ らかじめ取締役会で定めた順序にしたがい 他の取締役がこれに代わる。 （取締役会） 第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合 を除き、取締役会長または取締役社長が招
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