【7603】Ｊ－マックハウス
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2019-02-06(15:30)
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平成 31 年２月６日 各 位 会 社 名 株式会社マックハウス 代表者名 代表取締役社長 白土 孝 （コード番号 7603 東証 JASDAQ） 問合せ先 常務取締役管理統括本部長 杉浦功四郎 （TEL．03-3316-1911）
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、 本日開催の取締役会において、 任意の委員会である指名・報酬諮問委員会の設置について 決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.
指名・報酬諮問委員会の目的 社外取締役が過半数を構成する指名・報酬諮問委員会において、取締役等の人事や報酬等を審議 することにより、これらの事項に関する客観性および透明性を確保し、コーポレート・ガバナン ス体制のより一層の強化を図ることを目的としております。
2.
指名・報酬諮問委員会の役割 指名・報酬諮問委員会は、次の事項について、審議し取締役会に答申します。 （取締役等の人事に関する事項） (1) 取締役・監査役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案 (2) 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職の原案 (3) 業務執行取締役の職務分担の原案 (4) 上記の他、取締役会が必要と認めた事項 （取締役等の報酬に関する事項） (1) 取締役・監査役の報酬等に関する株主総会議案の原案 (2) 取締役の個人別の報酬等の内容及び決定に関する方針
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