【8011】三陽商

「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
2019-01-25(15:00)

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2019 年 1 月 25 日 各 位
会 社 名 代表者名 株式会社 三 陽 商 会 代表取締役社長兼社長執行役員

岩田
(コード番号:8011 東証第一部) 問合せ先 経営統轄本部 企業コミュニケーション部長

功

岩崎

麻佐子

TEL(03)6380‐5055

「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
当社は、2019 年 1 月 25 日開催の取締役会において、以下のとおり、当社取締役会の任意の 諮問委員会である「指名・報酬委員会」の設置を決議いたしましたので、お知らせいたします。 なお、これに伴い、2017 年 1 月 20 日付で設置いたしました「指名委員会」は前記「指名・報 酬委員会」に統合いたします。

1.

指名・報酬委員会設置の目的 独立社外取締役を委員長とする、 取締役会の諮問機関として 「指名・報酬委員会」 を設置し、

取締役、 監査役および役付執行役員の指名、 ならびに取締役および執行役員の報酬について審議 する事により、社外役員の知見および助言を活かすとともに、取締役会の機能の独立性・客観性 と説明責任を強化することを目的とし、コーポレートガバナンス機能の更なる充実を図ります。 2. 指名・報酬委員会の役割 を審議します。  株主総会に提出する取締役、監査役候補者選任に関する事項  役付執行役員選任に関する事項  上記のほか、取締役会
				

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日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2019-01-24 1742 1776 1717 1766 16400
2019-01-23 1754 1779 1751 1758 9100
2019-01-22 1788 1801 1771 1793 17000
2019-01-21 1753 1808 1753 1779 19700
2019-01-18 1664 1772 1664 1742 37400
2019-01-17 1672 1696 1647 1673 20900
2019-01-16 1698 1698 1662 1672 21100
2019-01-15 1583 1718 1582 1713 55900

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