【4366】ダイトケミクス
取締役会の実効性評価結果の概要について
2018-12-27(16:30)
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平成 30 年 12 月 27 日 各 位
上場会社名 ダイトーケミックス株式会社 代表者 代表取締役 執行役員社長 永松 真一 （コード番号 4366 東証第 2 部） 問合せ先 執行役員 管理部、ＱＡ・ＲＣ部担当 南 修一 ＴＥＬ(06)6911-9310（代表） 取締役会の実効性評価結果の概要について
当社は、コーポレートガバナンスの向上に関する取組みの一環として、取締役会の実効性の評価を行い ましたので、結果の概要をお知らせします。
１．実効性評価の方法 各取締役および各監査役に対して取締役会の実効性に関する質問票を配布し、自己評価を実施いたし ました。また、これに基づいて実効性評価と現状の課題の確認およびその対策等を中心とした議論を行 いました。なお、自己評価の項目は以下のとおりです。 ・取締役会の人数、人員構成 ・取締役会の議題、議案に関する資料の提示時期 ・取締役会の議題 ・取締役会の開催回数 ・取締役会の審議時間
２．取締役会の実効性評価 当社が各取締役および各監査役に対して行った自己評価では、取締役会における説明、報告、議論等 は概ね適切であり、実効性評価は有効であると結論付けました。
３．結果の概要 本実効性評価において挙げられた各項目について、以下のとおり議論を行いました。 （１）取締役会の構成（人数、社外取締役人数）について ・取締役会の構成は、現在
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