【5805】昭電線ＨＤ
指名委員会および報酬委員会の設置に関するお知らせ
2018-12-26(17:30)
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平成 30 年 12 月 26 日 各 位 社 名 昭和電線ホールディングス株式会社 表 者 名 取締役社長 長谷川 隆代 （コード番号 5805 東証第１部） 問 合 せ 先 執行役員 事業戦略本部経営企画部長 小又 哲夫 （TEL．044－223－0520） 会 代
指名委員会および報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、平成 30 年 12 月 26 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名委員会 および報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．委員会設置の目的 各委員会は、社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保することで、取締役等の人事や報酬等に 関する決定プロセスの客観性および透明性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層の充実・強化 を図ることを目的としております。 ２．委員会の役割 各委員会は、取締役会の諮問に基づき、主に以下の事項を審議し、答申いたします。 （１）指名委員会 ① 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 ② 代表取締役、役付取締役の選定・解職に関する事項 ③ 経営陣幹部（執行役員および子会社取締役を含む。以下、同じ）の選任・解任に関する事項 ④ 取締役、経営陣幹部の選任および解任に関する基本方針および手続き等 ⑤ 代表取締役、役付取締役の選定・解職に関する基本方針
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